가상자산 위험을 추적하고 선제적으로 대응하세요
폭넓은 데이터 커버리지, 정밀한 AML 모니터링 위험 주소 분석부터 동결까지 모든 과정을 하나로
- 수사를 위한 분석
- AML 컴플라이언스
- 30일 무료 체험
TranSight Transaction Map
네트워크별 특성을 반영한 자체 설계 맵
직관적인 시각화 규칙
구조화된 시각화 규칙을 적용해 블록체인에 대한 이해도가 낮은 AML 담당자도 쉽게 이해할 수 있습니다.선형 확장(LinearExpansion) 방식을 적용해 자금 흐름을 직관적으로 분석할 수 있습니다.
네트워크별 특화 시각화
트랜사이트는 비트코인의 UTXO 구조, 이더리움의 파생 토큰 흐름, XRP의 Destination Tag 등 네트워크별 특징을 반영한 맵으로 보다 정확한 추적이 가능합니다.
Advanced Analysis
복합 구조 및 브릿지 트랜잭션도 하나의 맵에서 분석
복합 구조 트랜잭션
External Transaction 뿐 아니라 스마트 컨트랙트 실행 중 발생하는 Internal Transaction까지 시각화해 Swap과 같은 복합적인 구조의 트랜잭션도 직관적으로 파악할 수 있습니다.
브릿지 트랜잭션
서로 다른 블록체인 네트워크 간의 자산을 이동하는 브릿지 트랜잭션은 범죄 자금 세탁에 악용됩니다.트랜사이트는 네트워크가 변경된 이후에도 연계 추적을 제공합니다.
DATA INTELLIGENCE
국내·아시아 범죄에 대한 강력한 데이터 커버리지
데이터 수집 강점
자체 블록체인 수집 모델 및 수기 수집 등의 다방면의 데이터 수집을 통해 국내 및 아시아 범죄에 대한 강점을 가지고 있습니다.
규제 대응 경험
국내·외 거래소, 정부기관, 은행 등 블록체인 분야의 다양한 기관과의 수사 협력 및 업무 공조로 규제 대응 노하우를 쌓아왔습니다.
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
불법 자금 전송 차단을 위한 민·관 동결 협력
신속한 자금 동결
불법 자금(테러 자금, 해킹 피해금 등)이 가상자산 네트워크에서 이동하는 것을 차단하기 위해, 민간(VASP 등)과 공공(경찰 등)이 실시간으로 협력해 위험 주소를 동결합니다.
해외 거래소 정보 연계
수사 협조에 시간이 오래 걸리던 해외 거래소에도 위험 주소 및 고객 정보 요청을 신속히 연계합니다. 기관은 수사 속도를 획기적으로 단축하고 거래소는 AML(자금세탁방지) 체계를 강화합니다.
Trusted by Leading Institutions and Industry Partners
RISK ASSESEMENT
체계적인 스코어링으로 관리되는 위험 평가 데이터
실시간 온체인데이터 분석과 자동화, 전문화된 주체 식별, 독자적인 자금 시각화까지
AI 데이터 인텔리젼스
2천만+ 고위험 주소와 8천만+ DASP 주소 식별 데이터로 국제 제재부터 국내 범죄까지 폭넓은 커버리지
RA 위험평가 모델
KPMG 공동 개발 가상자산 전용 RA 모델로 FATF 국제 기준과 국내 AML 규제를 완벽하게 커버리지
트랜잭션 맵
빠르고 직관적인 자금흐름 추적에 최적화된 독자적인 트랜잭션 맵 엔진 및 맵 기술
실시간 API KYT
단일/다건 조회 지원, VASP의 AML 컴플라이언스를 위해 최적화된 강력한 API
기관 연합 AML 네트워크
IAAN 프로토콜로 법집행기관·VASP·금융기관 간 국경을 넘는 AML 공조 지원
보안 & 인프라
전용 VPC, DR 센터, OTP 인증 기반 접근제어로 안정성과 신뢰성 보장
USE CASES
실제 활용 사례
SOLUTION
30+지원 네트워크
100M+라벨링 데이터
812TKRW TX 검증
TranSight Web
수사관, 분석관, 컴플라이언스 담당자가 직접 추적·분석하고, 타 얼라이언스에 계정 동결 및 협조를 요청하는 데에 필요한 Tool & Protocol.
- 웹 콘솔
- 자동 생성 PDF 리포트
- 8+ 핵심 네트워크 지원
- 0.1s 이내의 맵 확장 속도
TranSight API
VASP와 스테이블코인 재단이 모든 블록체인 트랜잭션의 위험성을 점검하고 규제 요건에 맞게 대응할 수 있도록 지원하는 실시간 모니터링 서비스.
- 실시간 KYT/KYW 모니터링
- 다건 조회 가능 (최대 300건/요청)
- Webhook/SIEM 연동
- 30+ 네트워크 지원
전문 분석
블록체인 전문 분석관이 직접 케이스를 심층 분석하고 증빙과 함께 리포트를 작성해 제공하는 맞춤형 서포트.
- 최고 수준의 전문 기술 인력
- 심층 분석 리포트 제공
- 후속 수사 및 분석을 위한 가이드라인
- 대량 데이터 패턴 분석
MORE FROM
REPORT TO INSIGHT
SaferBlock을 통해 가상자산 범죄의 신고 데이터를 축적합니다.
BLOCKCHAIN INSIGHT
