글로벌 가상자산 컴플라이언스의 표준을 혁신합니다
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2025
2025 트랜사이트 가상자산 범죄 리포트
TranSight Research Team · 한국어 / English
Intelligence Report
2025 트랜사이트
가상자산 범죄 리포트
국내 가상자산 범죄의 최신 동향, 주요 사례 분석, 규제 변화를 심층적으로 다룬 연간 인텔리전스 리포트입니다. 한국어·영어 두 언어로 제공됩니다.
Core Solutions
세 가지 핵심 솔루션으로
AML을 완성합니다.
01
DATA & KYT API
위험 주소 데이터 &
실시간 KYT 검증
실시간 KYT 검증
국내 최대 규모 가상자산 범죄 라벨링 데이터(RA)와 실시간 KYT API로 모든 입출금 거래에서 위험을 즉시 감지하고 차단합니다.
02
TranSight WEB
트랜잭션 맵 &
민관 공조 플랫폼
민관 공조 플랫폼
멀티체인 자금 흐름을 시각화하고 Auto Trace로 1번의 클릭에 핵심 경로를 추적합니다. IAAN Protocol로 실시간 동결 요청을 중계합니다.
03
Expert Analysis
전문 분석 &
인텔리전스 리포트
인텔리전스 리포트
가상자산 범죄 전문가가 복잡한 온체인 분석을 수행하고 정기 인텔리전스 리포트를 발간합니다. 실시간 범죄 대응 파트너로서 즉각 지원합니다.
01
DATA & KYT API
국내 최대 규모의 가상자산 범죄 데이터와 실시간 위험 검증 API
RA Data · API
01 — 01
거래소 및 법집행기관 실무 니즈를 반영한 리스크 평가 모델
이용기관별 운영 환경에 맞춰 RA(Risk Assessment) 모델을 제공하고, 변화하는 규제 환경과 니즈에 발 빠르게 대응합니다.
Risk AssessmentData Type
01 — 02
압도적인 국내
범죄 데이터 커버리지
범죄 데이터 커버리지
국내 범죄 트렌드에 맞춰 지속적인 가상자산 범죄 모니터링을 진행하고 위험 주소 및 증적 자료를 수집합니다.
Darknet MarketMixerRansomwareSanctionPhishing
01 — 03
실시간 KYT 검증 및
입출금 차단
입출금 차단
거래소 입출금 프로세스에 TranSight RA 데이터를 직접 연동, 모든 트랜잭션을 실시간으로 스크리닝합니다. 기관별 규제 환경에 맞는 리스크 스코어링을 제공합니다.
실시간 KYT 스크리닝자동 차단
02
TranSight WEB
멀티체인 자금 흐름 시각화 및 민관 공조 플랫폼
Transaction Map · IAAN
02 — 01
멀티 체인 추적이
가능한 트랜잭션 맵
가능한 트랜잭션 맵
Bitcoin, Ethereum 등 멀티체인 간의 자금 이동도 하나의 맵에서 시각화합니다. 동일한 Entity를 클러스터링하여 운영 주체간 전송을 확인해 보세요.
크로스체인코인조인자금 세탁 추적클러스터링
02 — 02
1번의 클릭으로
추적하는 Auto Trace
추적하는 Auto Trace
주소마다 수동으로 확장해야 했던 추적 과정을 Auto Trace가 자동화합니다. 홉 수, 주소 수, 전송 금액 기준만 설정하면 핵심 경로가 즉시 완성됩니다.
멀티 홉 자동 확장필터 설정
02 — 03
신속한 민관 공조
IAAN Protocol
IAAN Protocol
법집행기관(LEA)과 거래소(VASP) 사이의 동결 요청·정보 요청을 실시간 중계합니다. 종단간 암호화 방식으로 파일을 안전하게 전달합니다.
주소 동결정보 요청
03
Expert Analysis
가상자산 범죄 전문가의 심층 분석 및 리포트
Analysis · Report
03 — 01
실시간 범죄
대응 파트너
대응 파트너
사고 발생 시 트랜사이트 전문 분석팀이 실시간으로 대응합니다. 자금 흐름 추적부터 피해 규모 산정, 관련 주소 식별까지 긴급 상황에서 즉각 지원합니다.
실시간 온체인 분석자금 환수 지원사후 자금 추적
03 — 02
복잡한 온체인
분석 요청
분석 요청
믹서 경유, 크로스체인 브리지, 레이어2 이동 등 자동 추적이 어려운 복잡한 자금 흐름을 전문가가 직접 분석합니다.
믹서 추적크로스체인DeFi
03 — 03
가상자산 범죄
전문가 분석 리포트
전문가 분석 리포트
트랜사이트 블록체인 팀이 가상자산 범죄에 대한 트렌드 및 분석 인사이트를 리포트로 발간합니다. 2025년 연간 리포트를 한국어·영어 두 언어로 확인하실 수 있습니다.
TRANSIGHT2025
2025 트랜사이트 가상자산 범죄 리포트
TranSight Research Team · 한국어 / English
PDF · KOR / ENG38p
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범죄 환경 변화에 대응하세요.
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0+
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0min
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